З початку року працівники підрозділів податкової міліції Львівщини виявили 81 фіктивну комерційну структуру, порушили 13 кримінальних справ, за виявленими фіктивними підприємствами викрили 30 злочинів. Про це ZAXID.NET повідомили у відділі громадських зв’язків ДПА у Львівській області.
З метою руйнування схем мінімізації викрито діяльність 10 "конвертаційних" центрів, на рахунках яких заблоковано 523 тисячі гривень та вилучено 333 тис. грн готівки.
Зокрема, група осіб, організована двома громадянами, придбала дві комерційні структури "О" та "Б", перереєструвавши їх на підставних осіб з метою конвертації коштів. Встановлено, що ці фіктивні підприємства здійснюють псевдодіяльність з виконання робіт, надання юридично-консультаційних послуг та продаж товарно-матеріальних цінностей суб’єктам господарювання без відображення цієї діяльності в податковій та бухгалтерській звітностях, вносячи в податкові декларації недостовірні дані валових доходів та податкового зобов’язання, що, своєю чергою, призводить до заниження об’єктів оподаткування та несплати в бюджет ПДВ та податку на прибуток в особливо великих розмірах.
На підставі зібраних матеріалів УПМ ДПА у Львівській області порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва службовими особами ТзОВ "О". Після проведених обшуків в їхніх офісних приміщеннях виявлено та вилучено 62 тис. грн, документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності декількох ТзОВ та приватних підприємців, накладено арешт на видаткові частини рахунків комерційних структур "О" та "Б" - заблоковано 136 тис.грн.