У Львівській області податкова служба викрила мережу нелегальних обмінників. Нелегальні пункти обміну були відкриті львівським підприємцем, який працював на єдиному податку. Під час перевірки були вилучені долари США, євро, англійські фунти, чеські крони, російські рублі та інша валюта на загальну суму, еквівалентну понад 600 тис. грн.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Державної податкової служби, обмінні пункти приватний підприємець використовував у схемі ухилення від оподаткування. Займався підприємець продажем товарів широкого вжитку без відповідних сертифікатів якості та гігієнічних висновків, перераховуючи кошти на фіктивні підприємства через платіжну систему та з допомогою готівки.
У межах розслідування кримінальної справи проведено ряд обшуків на території чотирьох областей України, під час яких виявлено залишки товарно-матеріальних цінностей на понад 12 млн грн.
Загалом за півтора місяці податківці провели близько 900 перевірок, виявили 750 порушень на ринку обігу іноземної валюти, більшість з яких – за проведення валютно-обмінних операцій без ідентифікації особи та проведення операцій без видачі квитанцій. Вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму близько 15,9 млн грн, зібрано та направлено до органів МВС 171 матеріал для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.