Правоохоронці Львівщини призупинили роботу конвертаційного центру, через який зловмисники виводили кошти реального сектору економіки у тіньовий обіг. Йдеться про майже три мільярди безготівкових гривень, частина з яких була конвертована в готівку.
Встановлено, що до цієї незаконної діяльності причетні 10 мешканців Львівської та Харківської областей. Зловмисники отримували за свої послуги десяту частину від загальної суми перерахованих коштів, йдеться в повідомленні ВЗГ ГУМВС України у Львівській області.
Оперативники провели майже 60 санкціонованих обшуків в офісах, домоволодіннях та в автотранспортних засобах зловмисників: Range Rover, Mercedes ML та ін. Вилучено печатки різних суб'єктів господарювання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, комп'ютерне обладнання, модеми, а також інше електронне обладнання, яке використовували зловмисники. Окрім того, арештовано банківські рахунки підприємств, задіяних у злочинній схемі.
Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України, проводить слідче управління Головного управління МВС України у Львівській області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.