Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон. Про це повідомили в прес-службі СБУ.
«Угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії», - повідомили в прес-службі СБУ.
За інформацією СБУ, під час обшуків у зловмисників співробітники спецслужби вилучили грошові кошти у іноземній валюті на суму еквівалентну більше ніж ₴1,5 млн, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування протиправного механізму.