Посадовці волинського приватного підприємства незаконно легалізували 2 млн грн кредитних коштів.
Про це VIP повідомили в УПМ ДПА у Волинській області.
Повертати банку позичені гроші на підприємстві наміру не мали, стверджують правоохоронці. Натомість, отримавши кредит на підконтрольне підприємство, легалізували кошти в господарській діяльності основного.
Щоб отримати банківський кредит у сумі 2 млн грн, на підприємстві заздалегідь склали неправдиві документи про рух коштів, фінансову діяльність, баланс та підробили накладні. А в заставу бізнесмени запропонували вже заставлене в іншому банку майно.
Як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, незаконну легалізацію коштів на цьому волинському підприємстві протягом 2001-2007 років «обслуговували» 8 фірм, частина з яких – фіктивні.
За фактом легалізації доходів від кредитних коштів прокуратура Луцька порушила кримінальну справу. Нерухоме майно підприємства арештовано.