Співробітники слідчого управління фінрозслідувань Міндоходів розкрили низку тіньових схем і наклали арешт на майно і кошти, пов'язані зі скандально відомим бізнесменом Сергієм Курченком, загальним обсягом майже 1 млрд грн, зокрема на банківських рахунках арештовано близько 700 млн грн.
«Слідчі відкрили одразу 7 кримінальних розслідувань стосовно посадових осіб низки підприємств, пов'язаних з Курченком», – відзначили в слідчому управлінні, пише УНІАН.
Зокрема, розслідуються три факти ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 182 млн грн, виявлено факт розкрадання і подальшої легалізації коштів у розмірі 800 млн грн, а також відкрито два кримінальні розслідування за фактами фіктивного підприємництва, у рамках яких розслідується діяльність близько 50 фірм.
Крім того, у слідчому управлінні наголосили, що для відшкодування державі заподіяних збитків накладено арешт на банківські рахунки і майно пов'язаних з Курченком фірм.
«На кошти, які перебувають на банківських рахунках у розмірі близько 700 млн грн, накладено арешт. Крім того, речовим доказом визнано і також арештовано нафтогазовий комплекс у Херсоні загальною вартістю близько 200 млн грн», – відзначили у відомстві.
Зараз ведуться слідчі дії з розслідування і ліквідації інших схем незаконного формування податкового кредиту по податку на додану вартість.
Збитки, заподіяні державі за цими схемами, становлять, за оцінками слідчих, близько 2 млрд грн.
Нагадаємо, раніше МВС і Генпрокуратура України оголосили в розшук Курченка, підозрюваного в розкраданні майна державного підприємства ВАТ «Укргазвидобування». На початку березня 2014 року Міністерство внутрішніх справ викрило злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК). Загалом щодо компаній Курченка вже відкрито 11 кримінальних справ.
На початку березня з’явилося повідомлення, що після втечі з України Курченко хотів залишитися в Білорусі, але там його не прийняли. Український бізнесмен знаходиться в Москві.
Сергій Курченко – український бізнесмен, власник групи компаній СЄПЕК, власник та президент футбольного клубу «Металіст» (Харків). Одне з джерел доходів – так звані «ресурсні піраміди».