На Рівненщині судитимуть двох правопорушників, які впродовж 2005-2007 рр. створили ряд фіктивних підприємств, через розрахункові рахунки яких незаконно здійснили фінансові операції на понад 35,9 млн. грн.
Як повідомили в УЗГ МВСУ, кримінальну справу стосовно осіб – жителя Рівненщини та киянина порушено 1 березня 2010 року за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.358 та ч.2 ст.366 КК України (фіктивне підприємництво, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів, та бланків, їх збут, використання підроблених документів й службове підроблення).