78 млн грн збитків державі завдали чотири фіктивні фірми, створені киянином на Рівненщині. 11 учасників організованих злочинних груп, які скоїли 32 економічні злочини, відповідатимуть перед законом у судовому порядку.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі УМВСУ області, зловмисники для прикриття незаконної діяльності із конвертації безготівкових коштів у готівку, їх легалізації та мінімізації податкових зобов’язань для ряду підприємств і організацій на території України, за вказаною у реєстрації юридичною адресою не знаходились, а печатки та документи використовували для проведення безтоварних операцій.
Господарську діяльність з фіктивними фірмами здійснювали 130 підприємств у Рівненській та Київській області.
Проти учасників ОГЗ прокуратура порушила кримінальну справу за ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 358 (підроблення документів), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.
Фігурантів справи ймовірно очікує позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років.
На майно накладено арешт на загальну суму 5 мільйонів 850 тисяч гривень.