Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області викрили організовану злочинну групу, учасники якої з метою «відмивання» грошових коштів та ухилення від оподаткування створили фіктивні підприємства. До складу угрупування увійшли двоє директорів низки приватних підприємств та один непрацюючий мешканець обласного центру. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Головному управлінні БОЗ МВС України.
Як встановили оперативники, «тіньовики» створили фіктивні фірми, що прикривали протизаконну діяльність, пов’язану з наданням послуг переведення безготівкових коштів у готівку. Близько 270 суб’єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані у Києві, Одесі, Дніпродзержинську, Луцьку та Рівному, користувалися незаконними послугами фіктивних фірм. За час існування «конверта» було переведено у готівку понад 100 млн грн. Також встановлено, що через згадані фіктивні підприємства «конвертувались» й бюджетні кошти.
За цими фактами Слідче управління УМВС України в Рівненській області порушило кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України. Проводяться заходи по встановленню інших фактів злочинної діяльності учасників ОЗГ.