У Рівненській області ліквідовано діяльність конвертаційного центру.
Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Встановлено, що двоє мешканців Вінничини та один рівненчанин, зорганізувавшись у стійку злочинну групу, створили ряд фіктивних фірм, які впродовж 2008-2010 років використовувались у тіньовій схемі для конвертації безготівкових коштів у готівку. За час існування конвертаційного центру було переведено у готівку близько 5 млн грн. Такими протиправними діями державі завдано збитків у вигляді ненадходження до бюджету обов’язкових платежів на загальну суму 970 тис. грн грн.
За фактом вчинення фіктивного підприємництва у складі організованої злочинної групи слідчим відділом УБОЗ УМВС України в Рівненській області порушено кримінальну справу. Учасників злочинної групи затримано в порядку статті 115 КПК України, для них судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Розслідування кримінальної справи перебуває на контролі прокуратури області.
З початку цього року правоохоронні органи Рівненщини викрили діяльність трьох "конвертаційних центрів".