Слідчий відділ управління боротьби з організованою злочинністю УМВСУ в Рівненській області скерував кримінальну справу, в межах якої перевірялись узагальнені матеріали Держфінмоніторингу, на розгляд Рівненського міського суду.
Як повідомили ZAXID.NET в Держфінмоніторингу, за матеріалами справи, обвинувачення пред’явлено трьом учасникам організованої злочинної групи за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.28 "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією", ч.2 ст.205 "Фіктивне підприємництво", ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом",ч.2 ст.364 "Зловживання владою або службовим становищем", та ч.2 ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу України.
Установлена сума легалізованих доходів за обвинувальним висновком становить 135 млн грн.