У Тернопільській області правоохоронці затримали трьох осіб, причетних до шахрайської схеми, які привласнили 2,7 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Тернопільської області.
«Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Мова йде про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою», - йдеться в повідомленні.
За результатами досудового розслідування встановлено, що троє керівників товариства з ознаками фінансової піраміди і заангажовані ними особи на території Тернопільської та інших областей України незаконно заволоділи грошовими коштами громадян.
«Шахраї обіцяли своїм вкладникам захмарні прибутки через інвестування вкладів в групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді спілка не отримала статусу фінансової установи, а тому не мала права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, присвоювалися посадовими особами товариства», - зазначили у прокуратурі.
За даними сайту «Тернополяни», затриманими виявилися жителі Хмельницького (Дмитро Нагута) і Тернополя (Роман Фелик і Богдан Воронцов), які тривалий час розміщували рекламні статті на інтернет-ресурсах про нібито створення їхньою компанією «Хелікс Кепітал» 250 тис. робочих місць.
«Щодня підозрювані у злочинах публікували численні повідомлення в соцмережах про своє розкішне життя, хвалилися відпочинком на дорогих курортах і купували автомобілі ВІП-класу», - зазначає видання.
Також повідомляться, що одного з директорів «Хелікс» Романа Фелика співробітники СБУ затримали аеропорту Києва, коли він намагався втекти з країни.