У Волинській області прокуратура виявила підпільний конвертаційний центр і близько 100 фіктивних фірм. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
Як розповіли у відомстві, центр був створений організованою злочинною групою на Волині і здійснював свою діяльність на території всієї України.
Трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи фіктивного підприємництва, сприянні в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 млн грн, а також у підробці офіційних документів.
«В ході досудового слідства вже відшкодовано до держбюджету понад 3 млн грн, ще на 4 млн грн накладено арешт, розкрито близько 100 фіктивних підприємств, директори чотирьох з них уже засуджені і щодо трьох обвинувальні акти спрямовані в суд», – розповіли у відомстві.
Наразі правоохоронці проводять податкові перевірки ще 300 суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які скористалися незаконними послугами конвертаційного центру. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше податківці виявили конвертаційний центр через який за два роки зловмисники вивели 3 млрд грн.