Служба безопасности Украины в Волынской области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины по факту проведения незаконных операций на рынке ценных бумаг двумя коммерческими структурами (зарегистрированы в г. Киеве и Великобритании), а также легализации средств, полученных преступным путем. Об этом ZAXID.NET сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В частности, проверкой установлено, что указанные субъекты предпринимательской деятельности были созданы без намерений осуществлять любую хозяйственную деятельность и для использования их реквизитов и расчетных счетов в банковских учреждениях, с целью прикрытия незаконного происхождения средств со следующей конвертацией и переводом за границу валюты.
Только в течение сентября-декабря 2007 года на расчетные счета отмеченных компаний поступило свыше 1 млрд 267 млн грн, которые были использованы для купли валюты в размере свыше 251 млн долларов США. Деньги в последующем были выведены за пределы Украины.
На данное время продолжаются соответствующие следственные действия.