Слідчий відділ податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушив кримінальну справу стосовно мешканця Київської області за фактом організації умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та організації замаху на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Завдяки його порадам троє громадян з лютого 2007 року по червень 2008 року умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі понад 18,5млн грн, податку на додану вартість в сумі понад 2,2млн грн та скоїли замах на ухилення від сплати податків у майбутніх звітних податкових періодах в сумі понад 9,4 млн грн, - повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДПА у Закарпатській області.
Підозрюваний, не будучи засновником та службовою особою суб’єкта господарювання - ужгородського приватного підприємства "Д" (сфера діяльності - автомобільні перевезення, оптова торгівля товарами народного споживання), з метою уникнення від обов’язків нарахування та сплати податків, а також замаху на ухилення від їх сплати в майбутніх звітних періодах в особливо великих розмірах вступив в злочинну змову з трьома громадянами, запропонувавши покласти на себе керівництво підприємством, відповідати за його фінансовий стан, нарахування, сплату податків та в період з лютого 2007 року по червень 2008 року безпосередньо організував ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та замах на їх ухилення при наступних обставинах.
Таким чином, підсудний за участі трьох спільників організував умисне ухилення від сплати податків на суму 20,7млн грн, яка фактично не надійшла до Державного бюджету, та замах на ухилення від сплати податків в сумі 9,4млн грн.