На Закарпатті порушено кримінальну справу проти засновників та посадових осіб кредитної спілки, які впродовж 2006-2008 років займалися розкраданням та привласненням коштів членів кредитної спілки на суму майже 8 млн грн.
До складу злочинної групи входило четверо осіб. Співзасновником та головою правління спілки був раніше судимий за скоєння кримінально-карних діянь, серед яких і шахрайство, 57-річний ужгородець. 30-річна жінка з Перечинщини, виконувала обов’язки голови правління цієї кредитної спілки упродовж кількох місяців. Серед співзасновників були: 43-річна Маріанна та 53-річний Вадим, колишній голова спостережної ради, - повідомили ZAXID.NET у ДЗГ МВС України.
Злочинна організація була створена на початку 2006 року, без внесення статутного фонду. За розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, у 2007 році дія ліцензії на право залучення депозитів та видачу кредитів спілкою була тимчасово зупинена. Однак співзасновники й далі спокійно продовжували залучати депозитні кошти громадян. Упродовж 2008 року махінатори спромоглися укласти майже 170 депозитних договорів на досить солідну суму - понад 5,5 млн грн. Ці гроші не були належним чином обліковані, депозитні вклади і договори не зареєстровані у відповідному журналі. Це дало змогу спритникам привласнити близько 3 млн грн. Вкладники навіть не здогадувалися, що свої гроші вони просто викинули. Адже згідно зі статутом спілки вкладники не мали права користуватися послугами за цими вкладами.
До вересня 2008 року вкладники справно отримували відсотки за вкладами. Щоправда, ніхто із вкладників навіть не здогадувався, що їхні кошти зловмисники використали для відкриття власних підприємств. Зокрема, відкрили приватне підприємство, у сферу діяльності якого входило будівництво, оптова торгівля деревиною, торгівля шкурами, опалювальним устаткуванням, лісівництво та лісозаготівля. Створено було також приватне товариство, яке спеціалізувалося на виготовленні металевих виробів, два бари. Крім того, злочинці закупили 42 легкові автомобілі для перевезення пасажирів в обласному центрі. Махінатори відкрили філії кредитної спілки в інших районах Закарпатської області, де протягом 2008 року без відповідної ліцензії здійснювали діяльність із залученням грошових коштів громадян.
І За постановою суду, працівники контрольно-ревізійного управління в Закарпатській області провели ревізію у згаданій кредитній спілці за період її діяльності. Висновки були невтішні: службовці кредитної спілки залучили внески членів кредитної спілки на депозитний рахунок, згідно з прибутковими касовими ордерами, на суму майже 7 мільйонів гривень, 225 доларів та 450 євро.
За фактом здійснення службовими особами кредитної спілки операцій без спеціального дозволу (ліцензії), які були пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, порушено кримінальну справу.