Прокуратура Тячівського району Закарпаття за матеріалами працівників податкової міліції порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 ч. 1 КК України за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами регіонального управління одного з комерційних банків. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ДПА України у Закарпатській області.
Протягом серпня-вересня 2008 р. службові особи регіонального управління банку у Тячівському районі на Прикарпатті, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, на користь третіх осіб, всупереч інтересам служби, оформили на клієнтів за відсутності та без згоди останніх 21 кредитну картку на загальну суму 170 тис. грн. На ці картки через каси банку та банкомати незаконно отримано 165,6 тис. грн, внаслідок чого банківській установі заподіяно шкоду на вказану суму.
За цим фактом у квітні 2009 р. прокуратура Тячівського району за матеріалами працівників Тячівського райвідділу ГУМВС України в Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2., після чого до розслідування справи були залучені працівники податкової міліції, оскільки вбачалися ознаки злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Під час розслідування вказаної кримінальної справи додатково встановлено, що, діючи за описаною схемою, протягом травня-вересня 2008 р. службові особи регіонального відділення банку незаконно оформили аж 40 кредитних карток, на які через каси банку та банкомати знято 300,8 тис. грн.
Грошові кошти на суму 300,8 тис. грн службові особи банку умисно легалізували, набувши їх внаслідок вчинення протягом травня-вересня 2008 р. суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів шляхом видачі кредитів на підставі фіктивних документів та незаконного зняття частини коштів для задоволення власних потреб.