Протягом січня-лютого 2009 р. працівники відділу протидії схемам ухилення від сплати податків оперативного управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Закарпатській області припинили діяльність конвертаційного центру, створеного на базі фізичної особи - приватного підприємця, мешканця Свалявського району Закарпатської області. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ДПА у Закарпатській області.
26 лютого 2009 р. слідчий відділ податкової міліції порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого у ст. 212 ч. 3 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах) стосовно згаданого приватного підприємця.
Встановлено, що від жовтня 2006 р. по грудень 2008 р. приватний підприємець, здійснюючи фінансово-господарські операції з лісоматеріалами, шляхом незаконного використання печатки та бланків свалявського товариства з обмеженою відповідальністю "І" безпідставно завищував собі податковий кредит з податку на додану вартість та збільшував валові витрати, у результаті чого ухилився від сплати податків на загальну суму понад 1,5 млн грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Допитані попередні директори підприємства пояснили, що товариство ніякої діяльності не здійснювало і фінансово-господарських операцій з підозрюваним не проводило, а документи про взаємовідносини з підприємцем сфальсифіковані.
Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом 2007-2009 років порушник виписав низку документів (накладні, податкові накладні) на поставку лісоматеріалів різним суб’єктам господарської діяльності м. Свалява, Свалявського району, м. Мукачева, Мукачівського району та Рахівського району, які користувалися послугами "конвертаційного" центру. Фактичних поставок товарно-матеріальних цінностей не відбувалось, відбувався тільки рух документів.
Конвертація готівкових коштів проводилась підприємцем М. через ряд філій банківських установ, що розташовані у м. Ужгороді. Загальна сума конвертованих готівкових коштів становить 5 млн. 115 тис. 184 грн.
6 березня 2009р. в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання М. виявлено та вилучено в якості речових доказів предмети та речі, які він використовував для незаконної діяльності "конвертаційного" центру: системний блок для комп’ютера, принтер, дві печатки, два компакт-диски, чекові книжки на 25 чеків кожна. В кожній книжці є як використані, так і не використані чеки. Також вилучено 11 візиток підприємця М., оформлені на нього як на керівника ТОВ "І", та інші документи, які стосуються незаконної діяльності "конвертаційного" центру (квитанції, накладні, податкові накладні, договори поставки лісоматеріалів, інше).
Оскільки в діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а у підозрюваного вилучено документи, які вказують на сліди вчиненого злочину, слідчим слідчого відділу податкової міліції винесено постанову про затримання підозрюваного у вчиненні злочину.
6 березня 2009 р. оперативно-слідча група з розслідування вказаної кримінальної справи порушника затримано. 9 березня 2009 р. Ужгородський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області про обрання щодо затриманого запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Ужгородського міського управління ГУ МВС України в Закарпатській області.