Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили про підозру колишньому керівникові регіональної митниці та п'ятьом її службовцям, а також екс-чиновниці Державної фіскальної служби України. Їм інкримінують причетність до махінацій, пов'язаних із розмитненням імпортних товарів, через що державі було завдано збитків на суму 77,7 млн грн. Про це повідомили в прес-службі НАБУ.
У Бюро уточнили, що йдеться про в.о. керівника регіональної митниці, нині - заступника керівника цієї митниці; ще одного заступника керівника регіональної митниці; в.о. начальника відділу митного оформлення на одному з постів; трьох інспекторів відділу митного оформлення; колишнього директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС.
«Окрім чиновників ДФС і митниці, про підозру повідомили ще трьом особам - представникам комерційних компаній, залучених до реалізації корупційної схеми», - додали в НАБУ.
Як інформував ZAXID.NET, детективи Національного антикорупційного бюро 26 листопада прийшли з обшуком у дім заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського, після чого його затримали. Він сказав, що затриманий у «відомій справі дворічної давності».
У жовтні 2017 року на депозитних рахунках Київської митниці арештували 450 млн грн у рамках справи про мінімізацію митних платежів.
У листопаді 2017 року НАБУ і Генеральна прокуратура затримали людину, яка пропонувала одному зі співробітників НАБУ хабар у розмірі 800 тис. доларів за закриття цієї справи. Пізніше прес-служба Генпрокуратури повідомила, що «відомому в кримінальних колах одеському контрабандисту» висунули підозру. При цьому на той момент генпрокурор Юрій Луценко в Facebook прямо вказав ім'я Вадима Альперіна.
У грудні Альперін вийшов під заставу в розмірі 21 млн гривень. Улітку 2018 року ГПУ і НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою його в дачі хабара співробітнику бюро.
У серпні 2019 року НАБУ звинуватило Юрія Луценка в необґрунтованій зміні підслідності кримінального провадження, яке пов'язане з компаніями Альперіна, який увесь цей час Альперін переховувався від органів слідства.
26 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про винагороду тій людині, яка допоможе в затриманні Альперіна. Сам Вадим Альперін заявив, що добровільно прийде на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Після того як він прийшов в САП його затримали співробітники НАБУ.