Національне антикорупційне бюро підозрює збанкрутілий банк «Надра» в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури «Запорізького титано-магнієвого комбінату» (ЗМТК). Про це пише Ліга.net із посиланням на постанову Солом’янського райсуду Києва.
І банк, і комбінат на момент вчинення інкримінованих дій належали бізнесменові Дмитру Фірташу.
Детективи НАБУ встановили, що посадові особи комбінату спільно з співробітниками «Надра» і компанії «Синтез Ресурс», а також особами, які представлялися від імені Tolexis Trading, здійснили розтрату 399,9 млн грн, виділених для виконання стратегічної програми розвитку і технічної модернізації виробництва ЗТМК.
Гроші виділила Tolexis Trading як внесок до статутного капіталу.
Слідство встановило, що всі операції проходили через рахунки зазначених компаній в банку «Надра». Схема полягала в тому, що компанія «Синтез Ресурс» отримувала від банку кредити, які використовувала для покупки валюти з подальшим її виведенням за межі України.
Також для конвертації доларів у гривні було використано валютний рахунок підприємства. В результаті загальний обсяг операцій склав близько 626,348 млн доларів.
Нагадаємо, Національний банк України 4 червня 2015 року прийняв рішення про ліквідацію банку «Надра», який входив до складу Group DF, що належить бізнесмену Дмитру Фірташу.
За активами, за підсумком 2014 року, банк входив до категорії найбільших і посідав в загальноукраїнському рейтингу 11 місце.