СБУ спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який «кришував» діяльність конвертаційного центру та мав російський паспорт. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Як повідомили у відомстві, правоохоронці встановили, що чиновник курирував у Києві конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн. Його «послугами» з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків користувалися понад сто підприємств Київської області послуги.
Фото СБУ
Під час обшуків в офісах конвертаційного центру, в службовому кабінеті податківця і за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 млн грн, 100 тис. євро і майже 70 тис. доларів. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.