Національний банк України визнав неплатоспроможними банки «Аксіома», «Інтеркредитбанк» та «Меліор банк».
«Національний банк України за останні роки неодноразово притягав вищезазначені банки до відповідальності за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Зокрема протягом 2012–2014 років до ПАТ «КБ «Аксіома» НБУ застосував шість заходів впливу (санкцій) за порушення зазначеного законодавства», - повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначає НБУ, за результатами перевірок банків «Аксіома», «Інтеркредитбанк» та «Меліор банк» у вересні цього року встановлено факти здійснення масштабних операцій із готівковими коштами в нацвалюті. «Невжиття зазначеними банками заходів, достатніх для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, створили умови для здійснення ними ризикової діяльності», - стверджує Нацбанк.
Як повідомляв Insider, банк «Аксіома» контролюється Ігорем Сбітнєвим, харківським бізнесменом, власником девелоперської компанії «Аксіома». «Інтеркредитбанк» номінально належить Валентині Доброгорській та компанії «СГК Файна» Андрія Єфремова, втім банк контролюють брати Тугаї – бізнесмени з Дніпропетровська. Номінальними власниками «Меліорбанку» є Ольга Кононова, Олексій Дружинін, утім Forbes пов’язує банк з Михайлом Добкіним.