Національна поліція розпочала провадження за фактом звернення НБУ про неповернення кредиту рефінансування банку «Надра» у розмірі ₴5 млрд, отриманих під особисту гарантію Дмитра Фірташа. Про це повідомив голова МВС України Арсен Аваков.
За його словами, Фірташ підозрюється в тому, що маніпулюючи особистою гарантією на суму до ₴5 млрд, він організував отримання кредиту НБУ для рефінансування банку «Надра», але не забезпечив використання цих коштів на стабілізацію ситуації, а навпаки – вивів їх на пов'язані з ним компанії.
Аваков також повідомив, що в результаті цих дій банк «Надра» повернув НБУ кредит рефінансування, а Фірташ не здійснив виплат по гарантії. Тим самим Національному банку завдано прямої шкоди. Ці ж дії призвели до неплатоспроможності банку і втрати накопичень десятками тисяч громадян України.
«У рамках цього провадження МВС і Національна поліція України домовилася з ФБР США, у рамках міжнародного правового доручення, щодо залучення експертів ФБР до роботи над матеріалами справи, оскільки низка сумнівних фінансових операцій проводилася з використанням банків США», – зазначив голова МВС.
За його словами, Фірташ та пов'язані з ним особи підозрюються у скоєнні злочинів за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо, що Національна поліція вже розслідує два кримінальних провадження, безпосередньо пов'язаних з Фірташем: відносно групи компаній ОЅТСНЕМ і колишніх керівників НАК «Нафтогаз України».