Військова частина А4150, більш відома як Міжнародний центр миротворчості та безпеки або Яворівський полігон, уклала угоду з ТОВ «БК-Будгруп» на будівництво навчального місця «Бій в населеному пункті» вартістю 39,5 млн грн. Однак ця фірма фігурує в кримінальному провадженні за підозрою у несплаті податків.
За інформацією з системи публічних закупівель Prozorro, ці торги проводились за спрощеною процедурою, тобто без конкуренції та зниження ціни. Єдиним учасником тендеру було київське ТОВ «БК-Будгруп», з яким і уклали договір на будівництво навчального центру для військових.
Податкова Солом'янського району Києва та Київська місцева прокуратура №9 підозрює ТОВ «БК-Будгруп» у проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, в результаті чого бюджет не доотримав понад 5,5 млн грн податків.
«Встановлено, що у протиправній схемі з ухилення від сплати податків у галузі будівництва задіяні підприємства ТОВ «Укрсіб» (код 38612715), ТОВ «Уксі» (код 40112961), ТОВ «БК-Будгруп» (код 39662835), ТОВ «БК Інтербау» (код 40079926), підконтрольні одній особі (групі осіб) та діють згідно з розробленим механізмом протиправної мінімізації податкових зобов’язань за результатами здійснення власної фінансово-господарської діяльності, шляхом використання послуг підприємств з ознаками фіктивності для документального оформлення безтоварних операцій та подальшій реєстрації (перереєстрації) на підставних осіб для приховування реальних обставин діяльності та місцезнаходження первинних документів, необхідних державним контролюючим органам для встановлення дійсних фінансово-господарських зобов’язань підприємств», – йдеться у ухвалі Солом’янського районного суду Києва.
«Також встановлено, що ТОВ «БК-Будгруп» задекларовано монтажні роботи по влаштуванню монолітного каркасу будівництва житлового комплексу Сіті Парк. Таким чином ТОВ «БК-Будгруп» формує на користь ТОВ «Євробуд 77» податковий кредит з податку на додану вартість, для чого ТОВ «БК-Будгруп» формує податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «БК Інтербау», яке, в свою чергу, формує податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Авантгард Груп» (код 39863958), ТОВ «Фірма «Солара» (код 41356144), ТОВ «Вайт Балдерс Плюсс» (код 40084678), ТОВ «Сантас Сонатасс» (код 40084369), ТОВ «Фокус Груп» (код 41404480), ТОВ «Промінент» (код 41232137), ПП «Райтерс» (код 40719884), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код 40821979), ТОВ «БК Артік» (код 40015494), ТОВ «Вест Торг Груп» (код 41135466), ТОВ «Техлогістик» (код 41163404), ТОВ «Пром-Юг Трейд» (код 40926832), ТОВ «Трейдер Вікторі» (код 40645802), у яких згідно даних ІС ДФС України Єдиний реєстр податкових накладних «Архів електронної звітності» встановлено розбіжність між придбаними та реалізованими товарами, роботами, послугами», – йдеться в тій же ухвалі.
За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «БК-Будгруп» зареєстроване у березні 2015 року у Києві. 95% статутного капіталу підприємства належить киянину Михайлу Довганичу, який одночасно є його директором. Ще 5% капіталу фірми належить іншому киянину Анатолію Волкову. Обом їм також належать частки кількох десятків підприємств по всій Україні.