Сьогодні правоохоронні органи України провели безпрецедентну операцію в історії держави, затримавши понад два десятки екс-посадовців Міністерства доходів і зборів часів президентства Віктора Януковича. Спецоперація відбувалась майже у всіх областях держави за винятком Західної України. ZAXID.NET дізнався найважливіші факти цієї резонансної справи.
Що сталося?
У середу вранці, 24 травня, Національна поліція і військова прокуратура по всій Україні почали проведення наймасштабнішої в історії держави спецоперації із затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів часів Віктора Януковича. У спецоперації задіяні 1700 поліцейських Департаменту захисту економіки і Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) та 500 військових прокурорів, які проводять 454 обшуки у 15 областях держави. Зокрема: у 220 квартирах, 54 будинках, 36 гаражах, 21 об'єкті нерухомості, 85 автомобілях.
Кого затримали?
Затримують колишніх перших топ-співробітників податкових органів часів Віктора Януковича, «які були прямо причетні до існування податкових майданчиків, вони ж програмні підприємства, вони ж транзитери для податкових ям». Станом на 14:30 було затримано 25 підозрюваних.
Затриманих опертивно доставляли до Києва, де оголошували підозру. Усі фото МВС
Інтернет-видання Цензор.нет із посиланням на власні джерела оприлюднило список затриманих:
1. Липинський Андрій Віталійович, екс-начальник Дніпропетровської МДПІ.
2. Лукін Олександр Олександрович, колишній заступник глави ДПА в Полтавській області
3. Шинкаренко Сергій Вікторович, екс-глава ДПІ в Дніпропетровській області.
4. Маслова Тетяна Іванівна, екс-заступник начальника ГУ Міндоходів в Харківській області.
5. Корсун Ольга Миколаївна, екс-начальник ДПІ в Кіровському районі м. Дніпра.
6. Драгун Андрій Олегович, екс-начальник ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС.
7. Роздайбіда Андрій Володимирович, екс-начальник ГУ Міндоходів в Харківській області.
8. Криволапов Андрій Вікторович, екс-начальник Харківської ОДПІ Харківської області ДПС.
9. Фролова (Василенко) Ольга Борисівна, екс-начальник ДПІ в Приморському районі м Одеса ГУ Міндоходів в Одеській області.
10. Лизун Богдан Павлович, екс-начальник ДПІ в м. Полтава Полтавської області ДПС.
11. Бондаренко Ігор Григорович, екс-начальник ДПІ в Святошинському районі м.Києва
12. Мостіпан Юрій Євгенович, екс-начальник ДПІ в Святошинському районі м.Києва ДПС.
13. Кравченко Юрій Миколайович, екс-начальник ДПІ в Дарницькому районі м.Києва ДПС.
14. Антипов Олександр Миколайович, екс-начальник ГУ Міндоходів в Луганській області.
15. Денисюк Станіслав Федорович, екс-голова ДПА в Харківській області. Його також вважають «смотрящим» за всім бізнесом олігарха-втікача Сергія Курченка.
16. Задорожний Володимир Петрович, екс-голова ДПС у Полтавській області.
17. Циркун Костянтин Валентинович, екс-голова ДПС в АРК
18. Ярошенко Олексій Федорович, екс-начальник ДПІ у Подільському районі м.Києва.
19. Дубель Володимир Степанович, екс-начальник Ленінської ОДПІ в м.Луганську ГУ Міндоходов в Луганській області
20. Башук Віктор Петрович, екс-начальник ДПІ в Шевченківському районі м Київ ГУ Міндоходов в м.Києві.
21. Козак Геннадій Леонідович, екс-заступник голови ДПС у Дніпропетровській області.
Також оголосили підозру Шубі Ігорю Марковичу - екс-начальнику ДПІ в Приморському районі Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області.
3,8 млн доларів готівкою, які вилучили у Олександра Антипова
Зокрема правоохоронці знайшли і вилучили 3,8 млн доларів готівкою у колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова.
Усіх затриманих терміново будуть доставляти літаками до Києва, де їм зачитуватимуть підозру. Після цього Печерський районний суд Києва обере їм запобіжний захід.
Затриманих гелікоптерами доставляють до Києва
Також, за словами міністра МВС Арсена Авакова, разом із податківцями затримано прокурорів, «які повинні були припиняти злочинні схеми», але натомість покривали їх. Прізвищ затриманих працівників прокуратури Аваков поки не оприлюднив.
Що інкримінують затриманим?
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і головний військовий прокурор України Анатолій Матіос стверджують, що усі затримані брали участь у злочинній схемі колишнього очільника Міністерства доходів і зборів України (у 2012-2014 рр., тепер – Державна фіскальна служба України) Олександра Клименка. Відомо, що більшість затриманих працювали у той час на керівних посадах у центральних та регіональних структурах «Мінздоху».
«По суті, це була схема контролю над усіма конвертаційними центрами в країні, яка дозволяла підприємствам ухилятися від сплати податків на мільярдні суми, – заявив Арсен Аваков. – Зрозуміло, ці податки все одно платилися, тільки не в держбюджет, а до бюджетів державних чиновників – вищих, міністра і його патронів. Але і на місцях, судячи з обшуків, дещо перепадало. Станом на сьогодні встановлена сума збитку від роботи «майданчиків» становить 96 мільярдів гривень. Але слідство ще триває».