Приморський райсуд Одеси узяв під варту трьох державних інспекторів Одеської митниці Державної фіскальної служби, яких підозрюють у причетності до «схем Курченка». Кожному з них призначили заставу у розмірі 9 мільйонів гривень, повідомили у прес-службі Одеської прокуратури.
«У п’ятницю, 3 лютого, за клопотаннями поліції, погодженими прокуратурою Одеської області, суд санкціонував взяття під варту трьох посадових осіб Одеської митниці, яким інкриміновано зловживання службовим становищем при вивезенні за межі України нафтопродуктів. Судом визначено суму застави у розмірі 9 мільйонів гривень кожному», - йдеться у повідомленні прокуратури.
Як повідомлялося, прокурор Одеської області Олег Жученко заявив на брифінгу 2 лютого, що три митники за попередньою змовою з іншими особами реалізували під виглядом транзиту та реекспорту на території України 800 тисяч тонн нафтопродуктів. Через злочинні махінації з використанням підроблених документів та фіктивних фірм до державного бюджету не надійшло 1 мільярд 200 мільйонів гривень обов’язкових платежів.
Організатором цієї злочинної схеми є Сергій Курченко, якій на даний момент перебуває у розшуку.
Як зазначається, досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків та платежів, а також зловживання службовим становищем групою осіб при ввезенні на територію України нафтопродуктів триває.
Нагадаємо, на початку січня Печерський суд м. Києва заочно заарештував бізнесмена-втікача Сергія Курченка.
Як інформував ZAXID.NET, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання та тримання під вартою Сергія Курченка. Суд розглянув апеляцію захисту Курченка на рішення Печерського райсуду Києва від 10 травня, яким щодо бізнесмена було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У березні 2016 року Генпрокуратура склала повідомлення про підозру Курченку за махінації зі скрапленим газом, внаслідок чого державі було завдано збитків на загальну суму понад 2 млрд грн.