Правоохоронці повідомили про підозру організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам у шахрайстві та відмиванні грошей, здобутих злочинним шляхом.
Учасники схеми збирали кошти громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестицій для отримання надвідсотків.
В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб. За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб.
За час функціонування фінансової піраміди організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США.
Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google ДодатиЧому B2B Jewelry – це фінансова піраміда
Офіційно B2B Jewelry продає ювелірні вироби. За даними компанії, в Україні, Росії та Казахстані працює близько сотні її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінниці.
Окрім прикрас B2B Jewelry пропонує своїм клієнтам нібито пасивний дохід від інвестицій під фантастичні 400% річних.
Піраміда діє подібно до «схеми Понці» (названої на честь афериста Чарльза Понці).
Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України. Покупки сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески, зокрема на користь Благодійного фонду «Зимородок».
Засновник піраміди – Микола Гонта, власник ювелірного заводу «Шарм». За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.
13 квітня 2020 року засновник піраміди Микола Гонта повідомив про заснування партії «Живіть в достатку».