Працівники податкової міліції Центрального офісу Державної фіскальної служби ліквідували «конвертаційний центр», створений організованою групою з п’яти осіб. Про це повідомили у прес-службі ДФС.
«Конвертаційний центр» надавав послуги підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Орієнтовний оборот проконвертованих коштів склав майже ₴900 млн.
За результатами шести обшуків в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», місцях проживання та автомобілях фігурантів, вилучено автомат АКСУ-5,45 і 150 патронів до нього, грошові кошти в еквіваленті ₴900 тис., одну печатку приватного нотаріуса, один друк арбітражного керуючого і три печатки фіктивних СГД, документацію та комп’ютерну техніку.
Накладено арешти на розрахункові рахунки семи транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано кошти на загальну суму ₴2,2 млн.
Нагадаємо, у Києві 16 липня СБУ викрила конвертаційний центр і вилучила $760 тис.