У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом у понад ₴200 млн. Про це у п'ятницю, 2 грудня, повідомили у прес-службі ДФС.
«Конвертаційний центр надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для прикриття незаконної діяльності зловмисники використали більше 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО. «Підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки компаній, що входили до складу центру конвертації. Після цього кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам. За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від суми готівки, яку виводили в "тінь"», - уточнюється у повідомленні.
За данними Державної фіскадьної служби, загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад ₴200 млн.
Окрім цього зазначається, що під час обшуків у зловмисників виявили та вилучили 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. А на рахунках підприємств, які входять до складу центру, заарештовано ₴7,8 млн.