Податкова міліція Києва припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, обсяг якого за останні три місяці склав біля 300 млн грн. Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби.
Встановлено, що зловмисники надавали послуги з конвертації грошових коштів для підприємств Києва, Харкова та Дніпропетровська.
У результаті обшуків податківці виявили 22 печатки фіктивних підприємств, чорнові документи, флеш-накопичувачі, комп'ютерну техніку. Також було вилучено 200 тис. грн. готівкою.
На банківських рахунках учасників конвертаційного центру наразі заарештовано мільйон гривень.
Слідчі дії у справі, порушеній за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) і ст. 205 (фіктивне підприємництво), тривають.