Підрозділ податкової міліції Міністерства доходів і зборів спільно з Держфінмоніторингом України заблокував рахунки ТОВ "Вісті Мас-Медіа" та директора цього товариства Ігоря Гужви.
Про це повідомляє "Телекритика" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
Рахунки арештували в рамках кримінального провадження про вчинення правопорушень групою з юридичних та фізичних осіб за статтями Кримінального кодексу України ч.3 ст.212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", ч.2 ст.205 "Фіктивне підприємництво" та ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунок ТОВ "Вісті Мас-Медіа" від фіктивного підприємства надійшли кошти у сумі 93,6 млн грн, які в подальшому були легалізовані. Окрім цього, виявлено, що в схемі легалізації грошових коштів використовувалися також особисті рахунки директора ТОВ "Вісті Мас-Медіа" Ігоря Гужви.
За словами джерела, на рахунок Ігоря Гужви зараховано грошові кошти від низки компаній як оплату за сумнівні цінні папери, на загальну суму 277,8 млн грн. Частина отриманих коштів у сумі 54,1 млн грн була знята готівкою. У Гужви нібито відсутні задекларовані доходи для проведення таких операцій.
Відповідальність за зазначені правопорушення передбачена: ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України - штраф від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна; ч.2 ст.205 - штраф від трьох тисяч до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч.3 ст.209 - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
Кошти надходили нібито від структур, прямо пов'язаних із Сергієм Курченком.
В холдингу "Мультимедіа інвест-груп" підтвердили, що 21 травня були заблоковані рахунки однієї з компаній холдингу.
Інтернет-видання "Вести" повідомило, що 22 травня вранці група озброєних людей увійшла у приміщення редакції і заблокувала його разом з усіма співробітниками, які на той момент перебували там. Видання заявило, що розцінює такі дії як політичний тиск.
"Також хочемо відзначити, що паралельно проти холдингу розгортається інформаційна кампанія, покликана дискредитувати наші ЗМІ. Нам намагаються приписати якусь "антидержавну діяльність". Заявляємо, що ці звинувачення не мають нічого спільного з реальною інформаційною політикою наших ЗМІ", - йдеться у заяві видання "Вести".
Нагадаємо, в травні 2014 року, Служба безпеки України заявила, що викрила факти безпосередньої причетності Сергія Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь фінансово-промислової групи СЄПЕК (ВЕТЭК) медіахолдингу UMH group (ТОВ "Український медіа холдинг").
Зазначимо, що Сергій Курченко у червні минулого року придбав 100% акцій "Українського медіахолдингу", якому належить низка провідних ЗМІ України.
4 квітня цього року Курченка було внесено до розшукової бази МВС, а 23 квітня його оголосили у міжнародний розшук. 14 квітня податківці відрапортували, що на рахунках мультимільйонера арештовано кошти на суму 700 мільйонів гривень.