Слідчий підрозділ Державної податкової адміністрації в Чернівецькій області ліквідував конвертаційний центр. Організатори центру підозрюються у відмиванні коштів на понад 70 млн грн, - повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДПА України.
Засновники двох підприємств, зареєстрованих за однією юридичною адресою, використали розрахункові рахунки своїх фірм для переведення грошей в готівку за ненадані послуги. Нині слідчий відділ ДПА в Чернівецькій області проводить розслідування цього злочину.
22 січня стосовно означених службових осіб порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво з метою прикриття незаконної діяльності)
У разі визнання судом провини обвинувачених їм загрожує позбавлення волі строком від трьох до п'яти років.