Місцевий підприємець продавав товари широкого вжитку, а отримані гроші через кантори переводив на фіктивні фірми.
За інформацією податківців, через таку схему чоловік провів сім мільйонів доларів США. З яких сплатив податків - чотири тисячі гривень. Зараз проти нього порушена кримінальна справа. Під час розслідування податківці провели обшуки на території чотирьох областей України. На складах знайшли товар, що належить торгівцю, а з обмінних пунктів - вилучили валюту.