У першому півріччі 2009 року за участі підрозділів податкової міліції упереджено 3 млрд 37 млн грн незаконно заявлених до відшкодування сум ПДВ (на 286 млн грн більше, ніж торік). За виявленими фактами порушено 337 кримінальних справ (на 57 більше). Під кримінальним провадженням перебуває 1,7 млрд грн незаконно заявлених сум ПДВ. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ДПА України.
До суду також скеровано 71 кримінальну справу за замах на незаконне отримання із бюджету ПДВ. За рішеннями судів, до кримінальної відповідальності притягнуто 17 осіб.
Однією із ланок у схемах зловживань із відшкодуванням податку на додану вартість є протиправна діяльність так званих конвертаційних центрів. За 6 місяців поточного року викрито 149 конвертаційних центрів, на рахунках яких заблоковано та вилучено грошових коштів на суму 51,7 млн гривень.