Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві встановило причетність до заволодіння коштами клієнтів ПАТ «КБ «Хрещатик» шістнадцяти службових осіб, з яких четверо фігурантів намагалися уникнути відповідальності. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«За погодженням з прокуратурою міста Києва шістнадцятьом службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні 172 епізодів протиправної діяльності, які були здійснені за три роки», – йдеться у повідомленні.
Згідно із версією слідства, злочинці заволоділи грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму понад 50 млн грн. Слідство встановило десятки схем незаконних привласнень, серед яких – використання клієнтських депозитів для власних потреб.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, обвинувальний акт направлено до суду. Чотирьом затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Їм інкримінують злочини за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема це – шахрайство, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.
Як раніше писав ZAXID.NET, у квітні 2016 року Нацбанк України визнав неплатоспроможним банк «Хрещатик» і передав його Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд повинен відшкодувати вкладникам 2,8 млрд грн.
Найбільшими співвласниками банку були Андрій Іванов (37,44%), Микола Солдатенко (24,24%) і Київська міськдержадміністрація (25%). Іванов є молодшим партнером Київської інвестиційної групи, Солдатенко – екс-співвласник «Запоріжсталі», міноритарний акціонер Індустріалбанку.