Наприкінці червня минулого року працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області задокументували злочинну діяльність організованої групи у складі трьох працівників чернівецької філії одного з відомих українських банків. За даним фактом прокуратурою Чернівців було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Про це повідомив ZAXID.NET ДЗГ та МД МВС України.
Зловмисники упродовж 2005-2006 років при проведенні операцій з використанням платіжних карток безпідставно встановлювали та змінювали кредитні ліміти по платіжних пластикових картках банку з подальшим здійсненням фіктивних операцій з поповнення карткових рахунків та привласненням грошових коштів у особливо великих розмірах.
Як з‘ясували правоохоронці, колишній начальник відділу по роботі з пластиковими картками філії банку створив досить прибуткову "тіньову контору". 32-річний керівник, будучи особою, відповідальною за облік та контроль за операціями з пластиковими картками створив стійку злочинну групу, до складу якої ввійшли головний економіст сектору обліку та звітності операцій по пластикових картках відділу внутрішньобанківського обліку та звітності й провідний економіст по роботі з пластиковими картками.
Упродовж 2005-2006 років з цією метою, попередньо розподіливши між собою ролі, члени злочинної групи безконтрольно у комп’ютерній програмі "Retail Card" входили під своїми індивідуальними логінами і паролями та в графі "введення платежу" безпідставно проставляли вид картки, валюту поповнення, номер рахунку та суму поповнення на рахунки, відкриті на своє ім’я, своїх знайомих, рідних та клієнтів банку, які в програмі "операційний день банку" не відображались.
Злочинці встигли привласнити грошові кошти банківської установи на загальну суму 287 тис. грн. Втім, як з‘ясувалося, за ці "доходи" їм все ж таки довелося сплатити, причому сповна - різними термінами позбавлення волі. Організатору злочинної групи судом, який відбувся наприкінці минулого року, призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати матеріально-відповідальні посади на строк три роки, посібнику та виконавцю - відповідно три та два роки позбавлення волі. Обох жінок суд також позбавив права обіймати матеріально-відповідальні посади на строк два роки.