Міліція розкрила масштабну аферу навколо лотереї Green Card, виграш у якій дає право емігрувати в США.
Транснаціональна організована злочинна група вела свою діяльність понад 10 років, повідомляється на сайті МВС у четвер, 2 жовтня.
Центром злочинної схеми була комерційна структура «Гермес», головний офіс якої знаходився в Тернополі. Фірма рекламувала сприяння в еміграції в США, а насправді зловмисники нелегально збирали дані громадян України без їх відома. Особисту інформацію з фотографіями десятків тисяч українців вони купували або викрадали з різних установ. Надалі від імен всіх цих людей спільники заповнювали заявки на участь у лотереї.
Щорічно, отримуючи імена переможців, зловмисники просто продавали їм їх виграшний код. При цьому ціна різнився від $4,5 до $12 тис. доларів, залежно від платоспроможності людини.
Якщо ж особа була не в змозі оплатити такі кошти, їй пропонували оформити кредит у спеціально створеній кредитній спілці. В якості гарантій виплати боргу підписувалася угоди про заставу на нерухоме майно. Після того, як людина виїжджав за кордон, група спеціально підібраних адвокатів через корумповані зв'язки в правоохоронних органах і судах відбирали все майно потерпілих.
Спершу «Гермес» займався злочинними діями у Тернополі, та вже незабаром став своєрідним брендом і до компанії почали зверталися за допомогою у виїзді в Америку. Тоді правопорушники самостійно заповнювали необхідні анкети від імені клієнтів і відправляли по електронній пошті заявку на участь у лотереї, відзначаючи свої контактні дані та електронні адреси, куди надалі надходитимуть коди-підтвердження.
У випадку виграшу бажаючим емігрувати потрібно було ще раз заплатити за цей код десятки тисяч доларів.
Уже на території США спільники злочинців зустрічали українців, де забирали їх міграційні документи і влаштовували на низькооплачувані роботи. Таким чином люди ставали трудовими рабами.
Якщо потерпілі або їх родичі зверталися до правоохоронних органів їм відразу погрожували розправою.
Також щоб не привертати до себе зайвої уваги правоохоронних органів зловмисники називали свої філії «Діаспора».
У прес-центрі МВС повідомили, що співробітники міліції вже провели 25 обшуків, під час яких вилучили докази незаконної діяльності угруповання, зокрема бухгалтерські документи, штампи і печатки фіктивних підприємств, банківські картки, анкети з персональними даними, боргові розписки та інше.
Також вилучено документи права власності на нерухомість, як на території України, так і за кордоном, державні акти на земельні ділянки на території різних регіонів і півмільйона гривень.
Розслідується ряд кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 190 (Шахрайство), ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Державна служба фінансового моніторингу вже підтвердила «відмивання» доходів злочинною групою на суму більше 2 мільйонів гривень.
На території України в шахрайській схемі були задіяні близько 10 чоловік. Двом учасникам вже повідомлено про підозру, невдовзі така ж доля чекає і їх спільників на території США.
Наразі встановлено майже 200 постраждалих, які в даний час знаходяться в США, їх дані передані американським колегам. При цьому вилучені при обшуку документи свідчать, що через шахрайську оборудку угруповання пройшли тисячі людей.
Міліціонери звертаються до постраждалих з проханням звертатися в правоохоронні органи.