Державна податкова служба (ДПС) спільно зі Службою безпеки України викрили незаконний канал поставок з ОРДЛО продукції та фінансування тероризму. Про це повідомила прес-служба ДПС у вівторок, 16 лютого.
Згідно з повідомленням, співробітники Податкової спільно з СБУ викрили та заблокували масштабні поставки продукції на суму понад 300 млн грн з тимчасово окупованої території Луганщини. Зазначається, що транзит через територію РФ на українські промислові підприємства організувала група комерсантів.
Під час обшуків було встановлено, що ділки протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, до металургійних та машинобудівних підприємств України. Продукцію переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ на тимчасово окупованій території. У Росії здійснювалась підміна митних документів, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.
«Отримані кошти ділки переводили у готівку через низку фіктивних фірм. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої «ЛНР» і незаконних збройних формувань. СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження», – йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, у ході обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і м. Києві за адресами реєстрації та фактичного знаходження підприємств, які брали участь у протиправній схемі, вилучено комп'ютерну техніку, бухгалтерську і фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему постачання товарів та пересилання коштів. Також вилучено 2,5 мільйона гривень готівкою та контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів гривень.
У відомстві також додали, що за вказаними матеріалами відкрито кримінальне провадження у справі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.