Співробітники СБУ викрили схему фінансування бойовиків на Донбасі, до якої причетні підприємці Маріуполя.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
«Затримані злочинці ще у 2014 році брали участь у створенні т.зв. «республіканського банка», «міністерства доходів і зборів» та «міністерства фінансів» ДНР. Ці структури терористів здійснюють збір «податків» з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань», - йдеться у повідомленні.
Як стало відомо, один із учасників угруповання, 30-річний мешканець міста Торез, передавав зібрані гроші ДНР, за що отримав він ватажків бойовиків монопольне право на видобуток вугілля та інших корисних копалин на Донбасі.
Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в GoogleСпівробітники СБУ з‘ясували, що для забезпечення терористів готівкою він розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм - підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправленням вантажів з товарами для ДНР.
Між тим, кошти, які надходили на рахунки цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону, а звідти виводилися у готівку і переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам під виглядом «благодійної допомоги».
Наразі рішенням суду вже накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур.
До того ж під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже ₴2 млн, а також 20 печаток юридичних фірм, які не зареєстровані за адресами проведення обшуків.
«Правоохоронці виявили документацію про реєстрацію маріупольських фірм у т.зв. «міндоходів і зборів ДНР» та податкову звітність до нього, платіжні документи до т.зв. бюджету ДНР, папірці оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків ДНР на транспорт різних компаній, сервери та комп'ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань ДНР», - додали у СБУ.