17 фактів незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 27,7 млн. грн цього року вдалося попередити податковій міліції Прикарпаття. За матеріалами перевірок уже порушено 8 кримінальних справ. Про це повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДПА у Івано-Франківській області, посилаючись на начальника УПМ ДПА в Івано-Франківській області Василя Андрішака.
"На жаль, ПДВ залишається одним із найбільш кримінальних податків. Тому величезні увага й зусилля податкової міліції спрямовані на викриття схем та упередження злочинів у цій сфері оподаткування та на боротьбу з так званими “податковими ямами.” Адже саме там затримуються мільйонні кошти, оминаючи державний бюджет. До прикладу, перевірка одного з підприємств виявила ухилення ним від сплати 5 млн грн ПДВ, ще одне місцеве ЗАТ умисно не задекларувало, а тому й не сплатило до бюджету близько 13 млн грн ПДВ. За матеріалами перевірок проти посадових осіб підприємств порушено кримінальні справи", - зазначив В. Андрішак.
Так, у лютому працівникам УПМ ДПА в області вдалося припинити діяльність одного з таких центрів. Встановлено, що директором одного з підприємств області, який і був організатором "конверту", протягом двох років було створено ряд СПД з ознаками фіктивності. Саме на них оформляли документи для участі в тендерних торгах з надання робіт для комунальних та державних підприємств. У такий спосіб шахрай намагався конвертувати державні кошти собі до кишені. Наразі йому інкримінують розкрадання бюджетних коштів та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Загалом завдяки роботі податкової міліції Івано-Франківщини з початку року порушено п’ять кримінальних справ за ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Підводячи підсумки УПМ ДПА в області, Василь Андрішак зазначив, що протягом 2009 року податкові правоохоронці виявили 35 злочинів компетенції податкової міліції, з них 33 (94,3%) належать до категорії тяжких та особливо тяжких. З незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей вилучено на суму 3,8 млн грн. Також виявлено дев’ять підпільних цехів (нелегальні пилорами, цехи з ремонту автомобілів тощо), які незаконно виготовляли товари народного споживання.