Прокуратура Донецької області ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад ₴1 млрд грн. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.
«Посадові особи трьох підприємств, підконтрольних одному з жителів Маріуполя, під час проведення антитерористичної операції, здійснювали будівельні та інші роботи для державних і комунальних підприємств, у тому числі портів Маріуполя і Одеси. Всього за останні роки підприємцями освоєно більше ₴80 млн державних коштів», — йдеться в повідомленні.
З метою отримання надприбутків і їх легалізації ці особи користувалися незаконними послугами одного з конвертаційних центрів Дніпропетровська, в який входило понад 100 підприємств з ознаками фіктивності. Тільки за останній рік правопорушниками переведено у тіньовий обіг понад ₴1 млрд, підкреслили в прокуратурі.
Сьогодні, 9 липня, працівники прокуратури Донецької області, податкової міліції ГУ ДФС в Донецькій області та УСБУ в Донецькій області одночасно провели 11 обшуків у тіньових офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів у Маріуполі та Дніпропетровську.
«У ході обшуків виявлено та вилучено фактичні докази злочинної діяльності, бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, грошові кошти, печатки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру», — зазначили в прокуратурі.
Рахунки підприємств з ознаками фіктивності арештовані, на них заблоковано близько ₴1 млн грн.
Вирішується питання про додаткову реєстрацію кримінальних проваджень за ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем), ст.205 (фіктивне підприємництво), ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ст.364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України щодо організаторів та учасників злочинної діяльності.
Їм загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією коштів та майна, отриманих злочинним шляхом.