Близький друг президента Росії Володимира Путіна, російський підприємець Геннадій Тимченко підозрюється у фінансових махінаціях в його швейцарській компанії Gunvor Group. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, близькі до процесу розслідування, інформує РБК.
«Наразі прокурори вивчають угоди Gunvor Group з перепродажу нафти від державної компанії «Роснефть» третім особам», – повідомило джерело, зазначивши, що слідство також попросило надати дані про закупівельні ціни на сировину, які встановлювала Gunvor.
Йдеться про угоди, які були укладені ще до того, як проти Тимченка були введені санкції США.
Розслідування ведеться в рамках «Ініціативи щодо повернення викрадених активів» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Початок їй було покладено в 2010 році, проте до цього об'єктами розслідувань ставали підприємці та посадовці з Африки і з Близького Сходу. Це розслідування – перше, в якому розслідується діяльність компанії з Росії.
Справою займається офіс прокурора США по східному округу штату Нью-Йорк. Інформації про розслідування на сайті відомства немає.
Сам Геннадій Тимченко і компанія «Роснефть» не стали коментувати виданню інформацію про розслідування.
У компанії Gunvor заявили, що не отримували інформації про розслідування. Також там додали, що не можуть коментувати інформацію про Тимченка, який продав свою частку в компанії. В Gunvor наголосили, що не купували нафту у «Роснефти» вже понад два роки.
Нагадаємо, 20 березня Тимченка включили в санкційні списки США. Раніше у міністерстві фінансів США офіційно заявляли, що у президента Росії Володимира Путіна «є інвестиції в компанію Gunvor, і він може мати доступ до коштів компанії».
Російський олігарх Тимченко має громадянство Фінляндії, хоча є податковим резидентом Швейцарії. 2012 року, за даними Forbs, консолідовий прибуток фірм Тимченка становив $116 млрд, тому числі $93 млрд – від Gunvor.
Тимченкові належать, зокрема, акції в таких компаніях: «Новатек» (23,5%), «Сибур» (32,5%), група «СТГ» (63%), «Трансойл» (80%) тощо.