Співробітники податкової міліції ДПА в Рівненській області під час відпрацювання суб’єктів господарської діяльності, віднесених до категорії "податкових ям" встановили, що директор товариства з обмеженою відповідальністю "М", зареєстрованого у Рівненському районі, протягом 2006-2007 років, в порушення Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", занизив податок на прибуток підприємств в сумі 616,1 тис. грн, в порушення Закону України "Про податок на додану вартість" занизив суми податку на додану вартість, які підлягають сплаті до бюджету на 136,2 тис. грн, а також не сплатив до бюджету податок з доходів фізичних осіб в сумі 133,6 тис. грн, у зв’язку з чим ухилився від сплати податків на загальну суму 885,9 тис. грн. Про це ZAXID.NET повідомив перший заступник голови - начальник УПМ ДПА в Рівненській області Микола Гордійчук.
Так, 14 листопада 2006 року, з метою мінімізації податкових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств заступник директора цього товариства гр. К уклав договір про безвідсоткову позику у готівковій формі з директором цього ж товариства гр. М в розмірі 40 млн грн. Термін повернення позики - 11 місяців з дати підписання договору. При цьому, вищевказаним договором процентів за користування позикою не передбачено. За період з 14.11.06 по 30.09.07 директору товариства "М" громадянину М. надано 31,4 млн грн позики. На 30.09.07 року повернення позики не було. Позика видавалась громадянину М. з каси товариства "М" згідно із видатковими касовими ордерами.
31 січня 2009 року слідчими податкової міліції ДПА в Рівненській області порушено кримінальну справу відносно директора цього товариства громадянина М. за ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків та зборів). 31 січня та 1 лютого цього року співробітниками податкової міліції проведені оперативно-розшукові заходи та першочергові слідчі дії, спрямовані на документування протиправних дій як службових осіб ТОВ "М", так і пов’язаних суб’єктів господарської діяльності, зокрема, обшуки офісу приватної фірми "Є" (м. Рівне, контрагент ТОВ "М"). Під час обшуку як речові докази у кримінальній справі вилучено оргтехніку, чорнові записи, бухгалтерські документи та автомобіль, який належить директору приватної фірми "Є" громадянину Білорусії С., мешканцю м. Рівне. Під час обшуку у цьому автомобілі виявлено 600 тис. готівки купюрами по 200 грн, які отримані керівником фірми "Є" від представників конвертаційного центру за реалізований необлікований металобрухт для металургійних комбінатів Луганської та Дніпропетровської областей та для проведення "тіньових" розрахунків при заготівлі металобрухту.
Крім того, співробітники підрозділів податкової міліції провели огляди на пунктах прийому металобрухту ПП "Є" на території області, під час яких встановлено факти заготівлі металобрухту чорних металів без відповідних ліцензій на цей вид діяльності, в результаті чого вилучено 17,5 тонн металобрухту на суму 12,25 тис. грн. За цими фактами слідчі дії продовжуються.