Податкові міліціонери ліквідували у Львові діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги реальним підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Протиправну схему організували 38-річний львів’янин та 47-річний уродженець Росії, вони ж і керували конвертаційним центром, взаємодіяли з клієнтами, розподіляли отриманий прибуток. Окрім бухгалтерів та кур’єрів, фінансові махінатори залучили 8 підставних осіб, йдеться в повідомленні прес-служби ГУ ДФС у Львівській області.
Правоохоронці встановили, що від вересня 2014 року і по березень 2015-го загальний обіг «проконвертованих» коштів становить понад ₴50 млн.
Під час обшуків вилучили документи, що свідчать про вчинений злочин, комп’ютерну техніку, флеш-носії, бланки та печатки фіктивних фірм.
Аби відшкодувати завдані державі збитки, на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств та підставних осіб накладено арешти на суму 280 тис. грн. Стосовно учасників конвертаційного центру триває досудове слідство.