Національне антикорупційне бюро України склало підозру олігархові Олексію Федоричеву (Alekszej Fedoricsev), який проживає в Монако і якому належить сировинний трейдер Fedcominvest. Про це пише видання 368.media з посиланням на дані судового реєстру.
Федоричев фігурує у справі про розкрадання 295 тис. тонн ячменю у 2014 році. Тоді українська Державна продовольчо-зернова корпорація уклала чотири контракти з Lirtavis Enterprises LTD і Somerton Business Limited на постачання ячменю в Саудівську Аравію.
За умовами угод, офшорні компанії ставали власниками зерна після його повної оплати на підставі документів, наданих продавцем у банк. Але грошей ДПЗКУ так і не отримала. Тільки-но були отримані дозволи на експорт зерна, ячмінь повантажили на судна, які вирушили в Саудівську Аравію. Морським агентом для суден була фірма «АТІС» Федоричева.
Збитки тоді склали 60 млн доларів.
У судовому реєстрі є інформація про розгляд клопотань адвоката Миколи Банчука про скасування арешту банківських рахунків громадянина Угорщини, який проживає в Монако. Згідно з опублікованою інформацією, цій особі складено підозру у справі №22014101110000215 від 23 грудня 2014 року. За даними видання, йдеться про Федоричева.
При цьому суд вирішив, що вручення підозри не відбулося, і зняв арешт.
Нагадаємо, Федоричев – колишній власник московського «Динамо» і «Ростова». Його компанія Fedcominvest спонсорує ФК «Монако».
Як пишуть «Наші гроші», компанія Федоричева є спонсором благодійного фонду Михаїла Саакашвілі «На благо Одеси».
Окрім того, ЗМІ розказували про тісні і дружні зв’язки Федоричева з екс-народним депутатом Юрієм «Єнакіївським» Іванющенко – людиною з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича. Так, син Іванющенка Арсеній займався футболом в юнацькій команді «Монако», яку спонсорували структури Федоричєва. Уродженець Московської області навіть хотів викупити цей клуб, але принц Монако Ренье III заблокував угоду не в останню чергу через підозру, що Федоричев пов’язаний з пост-радянською мафією.
А дружба з Іванющенко допомагала Федоричеву заробляти і на українському зерні, коли вся українська пшениця та кукурудза скандального «Хліб інвестбуду» продавалася на зовнішніх ринках в підсумку через Restex Alliance, яка була афільована з групою компаній Fedcom.