Служба безпеки України (СБУ) виявила та перекрила канал фінансування антиукраїнських акцій на Донбасі. Грошові кошти через фіктивні підприємства надходили на рахунки фізичних осіб, відкриті в одному з банків Києва, а зняту готівку кур'єри доставляли до Донецької та Луганської областей.
2 жовтня в Києві працівники спецслужби затримали жителя Донецької області, який віз велику суму грошей у спортивній сумці.
Встановлено, що впродовж серпня-вересня затриманий щодня знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб – жителів Донецької області.
«Під час затримання та обшуку квартири зловмисника вилучено 1,2 млн грн готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі з фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімали готівкові кошти з рахунків підставних фізичних осіб», – інформує прес-центр СБУ.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно-слідчі дії.