СБУ оголосила про підозру бізнесмену Сергію Курченку у справі про відмивання близька ₴5млрд у нафтогазовій та банківських сферах.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
СБУ та Генпрокуратура встановили, що Курченко створив та безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківський сферах на загальну суму близько ₴5 млрд.
Наразі правоохоронці формують доказову базу щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями держпідприємствам НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» обладнання за завищеною вартістю.
Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в GoogleТакож СБУ заявляє, що через підконтрольні Курченку комерційні структури відбувалися незаконні реалізації скрапленого газу, укладання фіктивних угод з ТОВ «Газ Україна 2020» на постачання нафтопродуктів, привласнення коштів рефінансування Нацбанку тощо.
У рамках роботи за справою допитано близько 550 осіб, проведено понад 100 обшуків, накладено арешт на особисті рахунки, рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад ₴1,2 млрд, проведено арешти 4 осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.
Наразі правоохоронними органами вживаються заходи із затримання Курченка, який знаходиться в міжнародному розшуку. За наявними даними СБУ, він переховується в Росії, де отримав російське громадянство.