СБУ оголосила про підозру бізнесмену Сергію Курченку у справі про відмивання близька ₴5млрд у нафтогазовій та банківських сферах.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
СБУ та Генпрокуратура встановили, що Курченко створив та безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківський сферах на загальну суму близько ₴5 млрд.
Наразі правоохоронці формують доказову базу щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями держпідприємствам НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» обладнання за завищеною вартістю.
Також СБУ заявляє, що через підконтрольні Курченку комерційні структури відбувалися незаконні реалізації скрапленого газу, укладання фіктивних угод з ТОВ «Газ Україна 2020» на постачання нафтопродуктів, привласнення коштів рефінансування Нацбанку тощо.
У рамках роботи за справою допитано близько 550 осіб, проведено понад 100 обшуків, накладено арешт на особисті рахунки, рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад ₴1,2 млрд, проведено арешти 4 осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.
Наразі правоохоронними органами вживаються заходи із затримання Курченка, який знаходиться в міжнародному розшуку. За наявними даними СБУ, він переховується в Росії, де отримав російське громадянство.