Головне слідче управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (ГСУ БКОЗ) Служби безпеки України (СБУ) в рамках кримінального провадження проводить слідчі і розшукові дії і досліджує можливу причетність посадових осіб ТОВ «МАКО-трейдинг», яке входить до групи компаній (ГК) «МАКО» (обидва – Донецьк) старшого сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра, до протиправної діяльності, пов'язаної з фінансуванням тероризму.
Такі дані з посиланням на лист ГСУ БКОЗ СБУ від 18 березня 2015 містяться в окремому визначенні Вищого господарського суду України (ВГСУ) від 6 квітня цього року, текст якого опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР), повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Зазначене окреме визначення колегія ВГСУ прийняла рішення направити до Міністерства юстиції та СБУ.
ТОВ «МАКО-трейдинг» зареєстровано в кінці 2011 року. Основним видом діяльності є оптова торгівля паливом. Чистий прибуток компанії за підсумками 2013 виросла на 48,3% порівняно з 2012 роком – до 555 010 000 грн, чистий дохід - на 19,1%, до 6 млрд 311 134 000 грн.
Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на 15 квітня 2015 року, учасниками ТОВ були ПрАТ «МАКО Холдинг» (50,01%, Донецьк) і Олександр Янукович (49,99%). Керівником компанії з 1 серпня 2014 є Олена Акімушкіна. Статутний капітал ТОВ «МАКО-трейдинг» на 15 квітня 2015 становив 5 млн грн.
У ГК «МАКО» на 31 грудня 2012 входило 18 підприємств в Україні (в т.ч. ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», ВБР, Київ; ПрАТ «МАКО Холдинг»; ПрАТ «Кепітел Білдінг Корпорейшен», КБК; ПрАТ «Комплекс «Дружба»; ПрАТ «Едельвейс» та ПрАТ «Марінсервіс», всі — Донецьк), а також підприємства у Голландії та Швейцарії.
Серед основних напрямків бізнесу – девелопмент і будівництво, фінансовий сектор, вугільна промисловість. Чисті активи групи в 2012 році зросли в 1,9 раза в порівнянні з 2011 роком - до 0,97 млрд грн.
Власником 100% акцій ГК «МАКО» є Олександр Янукович. Міністерство внутрішніх справ України 18 квітня 2014 повідомило, що О. Януковича, який зник з поля зору правоохоронців 23 лютого 2014 в Києві, оголошено в розшук СБУ на підставі постанови суду про затриманні з метою приводу. За даними МВС, він звинувачується за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення із заподіянням тяжких наслідків) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до п'яти років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).