Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з офісами у Києві та Слов'янську Донецької області. Про це повідомили в прес-службі СБУ 11 листопада.
Правоохоронці встановили, що організатори конвертцентру надавали послуги з переведення коштів у готівку понад 50 підприємств різних галузей з Донецької, Київської, Кіровоградської, Полтавської областей. Для цього через ряд зареєстрованих фіктивних фірм зловмисники проводили для клієнтів безтоварні операції.
Загальний обсяг грошей, «відмитих» через конвертцентр в 2016 році, склав більше 300 млн грн. За попередніми оцінками, нанесений збиток державному бюджету у вигляді недоотриманих податків - кілька десятків мільйонів.
Співробітники спецслужби з'ясували, що організатори нелегального бізнесу отримували шість відсотків від суми угод. Для легалізації грошей вони скуповували у фізичних осіб сільгосппродукцію, вирощену в районі проведення антитерористичної операції. У фінансовій звітності закупівлі нібито здійснювалися у структур платників податку на додану вартість. Це давало можливість шахраям претендувати на відшкодування ПДВ. Легалізована продукція реалізовувалася зернотрейдерам, які здійснювали експортні операції.
Під час обшуків в офісах конвертаційного центру в Києві та Слов'янську оперативники СБ України вилучили 23 печатки фіктивних фірм, чекові книжки, бланки векселів і документацію, яка підтверджує проведення фінансових операцій.
Накладено арешт на 260 тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень, яка належить організаторам конвертцентру. Заблоковані також рахунки, які використовувалися у нелегальному бізнесі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.