Служба безпеки України припинила діяльність двох конвертаційних центрів у Києві та Дніпропетровську із щомісячним обігом у 200 млн грн. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Зазначається, що конвертаційні центри через безтоварні операції переводили у готівку майже ста підприємств з Києва та Дніпропетровської, Одеської, Донецької, Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.
Під час обшуків спецслужби вилучили майже 15 млн гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку і податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових махінацій.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.
Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати