Служба безпеки України припинила діяльність двох конвертаційних центрів у Києві та Дніпропетровську із щомісячним обігом у 200 млн грн. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Зазначається, що конвертаційні центри через безтоварні операції переводили у готівку майже ста підприємств з Києва та Дніпропетровської, Одеської, Донецької, Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.
Під час обшуків спецслужби вилучили майже 15 млн гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку і податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових махінацій.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.